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美高梅娱乐城:关于核实客户身份信息的公告

2019年06月18日 15:53  点击:[]

尊敬的广大客户:

为维护存款人合法权益,保障存款人的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》([2007]第2号)、《个人存款账户实名制规定》等法律法规规定,我行将对客户身份信息核实的工作,具体核实内容如下:

一、需要核实的个人客户身份信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

二、需要核实的对公客户身份信息包括:名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

三、即日起,将根据相关监管规定,对您名下账户在我地各营业网点留存的身份信息中存在不完整、不真实、证件过期未更新且未提出合理理由等情况的账户中止或终止提供金融服务。

四、为确保您的账户正常使用,请务必及时持有效证件,到我行各营业网点更新身份资料,如您的账户功能已被暂停,请携带有效证件至我行各营业网点办理身份信息变更。

如有疑问请至我行各营业网点咨询,咨询电话详见下表,由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我行的大力支持!

特此公告

 

 

 

 

                二一九年六月十八日

 

 

 

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